50,000 റിയാലിൽ കൂടുതലുള്ള ഇടപാടുകൾക്ക് വാങ്ങുന്നയാളുടെ ഐഡന്റിറ്റി പരിശോധിക്കണമെന്ന് വാണിജ്യ മന്ത്രാലയം
റിയാദ്: വിലയേറിയ ലോഹങ്ങളുടെയും രത്നക്കല്ലുകളുടെയും വ്യാപാരത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ബിസിനസുകൾ ഉപഭോക്തൃ ഐഡന്റിറ്റികൾ പരിശോധിക്കുകയും 50,000 റിയാലോ അതിൽ കൂടുതലോ വിലമതിക്കുന്ന വാങ്ങലുകളോ വിൽപ്പനയോ പണമായി നടത്തുമ്പോൾ അത് ഒറ്റ ഇടപാടിലൂടെയോ അല്ലെങ്കിൽ ബന്ധപ്പെട്ടതായി തോന്നുന്ന ഒന്നിലധികം ഇടപാടുകളിലൂടെയോ ആകട്ടെ, കൃത്യമായ ജാഗ്രത പാലിക്കുകയും ചെയ്യണമെന്ന് വാണിജ്യ മന്ത്രാലയം ഊന്നിപ്പറഞ്ഞു.
ഫെഡറേഷൻ ഓഫ് സൗദി ചേംബേഴ്സിന് മന്ത്രാലയം നൽകിയ മെമ്മോ പ്രകാരം, വ്യാപാരികൾ ഉപഭോക്താക്കളെ തിരിച്ചറിയുകയും പരിശോധിക്കുകയും കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കൽ വിരുദ്ധ നിയമത്തിന്റെ ആവശ്യകതകൾക്കനുസൃതമായി പ്രസക്തമായ വിവരങ്ങളും രേഖകളും സൂക്ഷിക്കുകയും വേണം.
വിലയേറിയ ലോഹങ്ങളും രത്നക്കല്ലുകളും ഉൾപ്പെടുന്ന ഇടപാടുകൾക്കുള്ള ഐഡന്റിറ്റി സ്ഥിരീകരണ ആവശ്യകതകൾ വിശദീകരിക്കുന്ന ഒരു അവബോധ നോട്ടീസ് എല്ലാ ശാഖകളിലും സ്ഥാപനങ്ങൾ വ്യക്തമായി പ്രദർശിപ്പിക്കണമെന്ന് മന്ത്രാലയം ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. പൗരന്മാർക്ക് സാധുവായ ഒരു ദേശീയ ഐഡി, പ്രവാസികൾക്ക് സാധുവായ റെസിഡൻസി പെർമിറ്റ്, സാധുവായ പാസ്‌പോർട്ട് എന്നിവ ഹാജരാക്കുന്നതിനൊപ്പം നിയമപരമായി അംഗീകരിച്ച മറ്റ് രേഖകളും തിരിച്ചറിയൽ രീതികളും കണക്കിലെടുക്കേണ്ടത് ഈ ആവശ്യകതകളിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു.
തിരിച്ചറിയൽ രേഖ ഹാജരാക്കിയാൽ മാത്രം പോരാ എന്ന് വാണിജ്യ മന്ത്രാലയം മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി. അതിന്റെ ആധികാരികത പരിശോധിക്കേണ്ടതുണ്ട്, കൂടാതെ മറ്റ് എല്ലാ ജാഗ്രതാ നടപടികളും പൂർത്തിയാക്കുകയും, പ്രസക്തമായ ചട്ടങ്ങൾക്കനുസൃതമായി ആവശ്യമായ വിവരങ്ങളും രേഖകളും സൂക്ഷിക്കുകയും വേണം.
അറേബ്യൻ മലയാളി വാട്സാപ് ഗ്രൂപിൽ നിങ്ങൾക്കും അംഗമാകാം👇
Arabian Malayali WhatsApp Group
